Нові шахрайства та “відмивання” коштів: СБУ закрила магазини “B2B Jewelry”. Фото, відео

Служба безпеки України викрила нові масштабні схеми шахрайства організаторів фінансової піраміди “B2B Jewelry”.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Читайте також: СБУ викрила і заблокувала проросійську ботоферму

У чому саме звинувачують представників B2B Jewerly?

Відомо, що чотирьом кураторам піраміди оголосили про підозру у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

СБУ провела 26 обшуків за місцем проживання представників та у магазинах “B2B Jewelry” у Києві, Київській, Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Одеській, Харківській та Черкаській областях. Під час них вилучили доказові документи, ювелірні вироби, печатки юросіб, мобільні телефони та комп’ютери, а також майно, здобуте злочинним шляхом.

Крім того, роботу всіх магазинів фінансової піраміди було припинено, а приміщення опечатали. 

“Усім 4-м фігурантам провадження оголошено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);
• ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами);
• ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом)”, - йдеться у повідомленні.

Подібні випадки із шахрайством та аферами:

• У Рівненській філії "Львівська залізниця" АТ "Укрзалізниця" викрили працівників, які розкрадали паливо. Їх підозрюють у тому, що вони щомісяця зливали 30 тонн пального.

Більше оперативних новин шукайте в Telegram та Viber Новини.LIVE.