Новые мошенничества и “отмывание” денег: СБУ закрыла магазины “B2B Jewelry”. Фото, видео

Служба безопасности Украины разоблачила новые масштабные схемы мошенничества организаторов финансовой пирамиды “B2B Jewelry”.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте также: СБУ разоблачила и заблокировала пророссийскую ботоферму

В чем именно обвиняют представителей B2B Jewerly?

Известно, что четырем кураторам пирамиды объявили о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, добытых преступным путем в особо крупных размерах.

СБУ провела 26 обысков по месту жительства представителей и в магазинах “B2B Jewelry” в Киеве, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областях. Во время них изъяли доказательные документы, ювелирные изделия, печати юрлиц, мобильные телефоны и компьютеры, а также имущество, добытое преступным путем.

Кроме того, работа всех магазинов финансовой пирамиды была приостановлена, а помещение опечатали. 

"Всем 4-м фигурантам производства объявлено о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);
• ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами);
• ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем)”, - говорится в сообщении.

Подобные случаи с мошенничеством и аферами:

• В Ровенском филиале "Львовская железная дорога" АО " Укрзализныця" разоблачили работников, которые разворовывали топливо. Их подозревают в том, что они ежемесячно сливали 30 тонн горючего.

Больше оперативных новостей ищите в Telegram и Viber Новини.LIVE.