Нові шахрайства та “відмивання” коштів: СБУ закрила магазини “B2B Jewelry”. Фото, відео

Ярослав Коджушко

Редактор новин

Служба безпеки України викрила нові масштабні схеми шахрайства організаторів фінансової піраміди “B2B Jewelry”.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Читайте також: СБУ викрила і заблокувала проросійську ботоферму

У чому саме звинувачують представників B2B Jewerly?

Відомо, що чотирьом кураторам піраміди оголосили про підозру у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

СБУ провела 26 обшуків за місцем проживання представників та у магазинах “B2B Jewelry” у Києві, Київській, Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Одеській, Харківській та Черкаській областях. Під час них вилучили доказові документи, ювелірні вироби, печатки юросіб, мобільні телефони та комп’ютери, а також майно, здобуте злочинним шляхом.

Крім того, роботу всіх магазинів фінансової піраміди було припинено, а приміщення опечатали. 

“Усім 4-м фігурантам провадження оголошено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);
• ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами);
• ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом)”, - йдеться у повідомленні.

Подібні випадки із шахрайством та аферами:

• У Рівненській філії "Львівська залізниця" АТ "Укрзалізниця" викрили працівників, які розкрадали паливо. Їх підозрюють у тому, що вони щомісяця зливали 30 тонн пального.

Більше оперативних новин шукайте в Telegram та Viber Новини.LIVE.

Читайте Новини.LIVE!

Підписатися Підписатися