Новые мошенничества и “отмывание” денег: СБУ закрыла магазины “B2B Jewelry”. Фото, видео
Поделиться
Служба безопасности Украины разоблачила новые масштабные схемы мошенничества организаторов финансовой пирамиды “B2B Jewelry”.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Читайте также: СБУ разоблачила и заблокировала пророссийскую ботоферму
В чем именно обвиняют представителей B2B Jewerly?
Известно, что четырем кураторам пирамиды объявили о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, добытых преступным путем в особо крупных размерах.
СБУ провела 26 обысков по месту жительства представителей и в магазинах “B2B Jewelry” в Киеве, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областях. Во время них изъяли доказательные документы, ювелирные изделия, печати юрлиц, мобильные телефоны и компьютеры, а также имущество, добытое преступным путем.
Кроме того, работа всех магазинов финансовой пирамиды была приостановлена, а помещение опечатали.
"Всем 4-м фигурантам производства объявлено о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);
- ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами);
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем)”, - говорится в сообщении.
Подобные случаи с мошенничеством и аферами:
- В Ровенском филиале "Львовская железная дорога" АО " Укрзализныця" разоблачили работников, которые разворовывали топливо. Их подозревают в том, что они ежемесячно сливали 30 тонн горючего.
Больше оперативных новостей ищите в Telegram и Viber Новини.LIVE.
Читайте Новини.LIVE!
